位置:易岛新闻网 > 休闲旅游 > 正文 >

权威发布|一案双查 山东打击“自洗钱”成工作重点

2021年08月04日 04:29来源:网络搜索手机版

  齐鲁网·闪电新闻8月3日讯?今天上午,山东省人民检察院、省地方金融监管局联合召开新闻发布会,发布《山东省金融检察白皮书(2016-2020)》,并通报惩治金融领域违法犯罪,防范金融风险等情况。

  很多人对“洗钱”这个词存在认识误区,认为洗钱犯罪离自己很遥远,跟普通老百姓沾不上边,但其实洗钱犯罪可能就发生在我们身边。我们常用的银行卡、微信、支付宝,都可能成为不法分子“洗钱”的工具。?《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对洗钱罪作出的新规定。不仅为他人洗钱构成罪,“自洗钱”也构成洗钱罪,即行为人实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后,为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施将财产转换为现金、金融票据、有价证券,转账或者其他支付结算方式转移资金,跨境转移资产等行为的,单独构成洗钱罪,与上游犯罪数罪并罚。

  关于加大反洗钱工作力度,闪电新闻记者从发布会上获悉,山东将从4个方面加大力度打击洗钱犯罪。?

  一是切实增强反洗钱工作的责任感、紧迫感,坚持齐抓共管、各司其职、各负其责的反洗钱工作原则,充分发挥检察机关内部各业务部门的职责作用,主动与相关单位沟通联系,推动形成反洗钱工作合力。?

  二是深挖反洗钱犯罪线索,充分利用反洗钱工作联席会议机制平台,强化与人民银行、公安机关洗钱犯罪线索的分析研判,加强信息交流和工作协同。?

  三是落实“一案双查”要求,完善办理上游犯罪同步审查洗钱犯罪工作机制,在办理上游犯罪案件时同步审查是否涉嫌洗钱犯罪,确保上下游犯罪一体打击。?

  四是认真贯彻“刑法修正案(十一)”,牢牢把握新法规制下洗钱相关犯罪的变化,将打击“自洗钱”作为工作重点之一,加强对新法规制下“洗钱罪”“自洗钱”犯罪的研究,加强对下业务指导。

%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9 %9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9%9特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。

本文地址:http://www.edaojz.cn/xiuxianlvyou/972675.html 转载请注明出处!

今日热点资讯