位置:易岛新闻网 > 休闲旅游 > 正文 >

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

2019年09月11日 14:47来源:未知手机版

太和租房信息,为啥有口臭的人自己却闻不到?,bios恢复出厂设置

原标题:云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码:600792???????????证券简称:云煤能源??????????公告编号:2019-059

债券代码:122258???????????债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次临时会议于2019年9月10日下午2:00以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年9月6日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决,审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》

会议同意2019年新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-060)。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第三次会议审议通过。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址的预案》。

会议同意公司将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-061)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改公司章程的预案》。

会议同意公司将《公司章程》中的“公司住所”修改为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-061)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

会议同意公司董事会于2019年9月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-062)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年9月11日

证券代码:600792????证券简称:云煤能源????公告编号:2019-060

债券代码:122258????债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本文地址:http://www.edaojz.cn/xiuxianlvyou/257321.html 转载请注明出处!

今日热点资讯