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金杯电工:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

2022年01月28日 15:35来源:网络搜索手机版

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证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2022-009

金杯电工股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将召开2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022年2月16日14:00;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)

委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年2月9日。

7、出席对象:

(1)截至2022年2月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、《关于公司2022年度银行融资计划的议案》;

2、《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》;

3、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

4、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

说明:

①上述议案已经公司第六届董事会第十次临时会议和第六届监事会第十次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

②上述第2、3、4项议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

③上述第3项议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为:范志宏。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码 %9提案名称 %9备注 %9

%9%9该列打勾的栏目可以投票 %9

100 %9总议案:除累积投票提案外的所有提案 %9√ %9

非累积投票提案 %9%9%9

1.00 %9关于公司2022年度银行融资计划的议案 %9√ %9

2.00 %9关于2022年度向子公司提供担保额度的议案 %9√ %9

3.00 %9关于预计2022年度日常关联交易的议案 %9√ %9

4.00 %9关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 %9√ %9

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