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广东光华科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

2019年08月14日 08:13来源:未知手机版

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原标题:广东光华科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002741????????证券简称:光华科技???????公告编号:2019-050

广东光华科技股份有限公司第三届

董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年8月13日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月5日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名陈汉昭先生、郑靭先生、郑侠先生、杨荣政先生、杨应喜先生、蔡雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

公司第四届董事会候选名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事、独立董事将继续按照有关法律、法规和规定,履行董事、独立董事职责,直至股东大会选举产生第四届董事会。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名麦堪成先生、辛宇先生、吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(上述候选人简历详见附件)

公司第四届独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员及职工代表。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作,公司第四届董事会产生前,第三届董事会现有董事、独立董事将继续履行董事、独立董事职责,直至股东大会选举产生第四届董事会。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

《广东光华科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-052)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

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